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温州新闻热线:山东枣庄_华夏银行漯河遵法遭罚 未按礼貌报送银行结售汇数据_Sunbet

admin 热点 2020-06-03 163 1 财务会计报告

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  国家外汇治理局网站11月12日宣布对华夏银行股份有限公司漯河分行的行政处分决议。漯汇检罚〔2019〕1号显现,华夏银行漯河分行未按划定报送银行结售汇统计数据,被国家外汇治理局漯河市中心支局赋予正告,并处1万元罚款的行政处分。

  上述处分的违法行为范例为《中华人民共和国外汇治理条例》(国务院令第532号)第三十五条,《银行结售汇统计轨制》(汇发〔2006〕42号印发)第四条,处分根据为《中华人民共和国外汇治理条例》第四十八条第二项。

  《中华人民共和国外汇治理条例》(国务院令第532号)第三十五条:有外汇经营活动的境内机构,应该根据国务院外汇治理部门的划定报送财务会计报告、统计报表等材料。

  《中华人民共和国外汇治理条例》第四十八条:有以下情况之一的,由外汇治理构造责令纠正,赋予正告,对机构能够处30万元以下的罚款,对个人能够处5万元以下的罚款:

  (一)未根据划定举行国际收支统计申报的;

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  (二)未根据划定报送财务会计报告、统计报表等材料的;

  (三)未根据划定提交有用单证或许提交的单证不真实的;

  (四)违背外汇账户治理划定的;

  (五)违背外汇登记治理划定的;

  (六)谢绝、障碍外汇治理构造依法举行监视搜检或许观察的。

  以下为处分原文:

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  • 2020-06-03 00:00:19

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